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涉案金额5亿9000多人血本无归警方破获以“瑞波币

  今年初,梧州市公安局接到群众举报:吴某某等人通过介绍他人加入一网络平台购买

  ,并在某商城收取特定金额作为入门费。该商城的会员层级排列分明,▓同时以高额回报作为引诱,让会员不断发展下线,从中骗取巨额财物。接报案后,梧州市公安局经过前期侦查发现“瑞波币”网络传销犯罪线索后,梧州市副市长、公安局党委书记、局长匡伯彪高度重视,指示迅速抽调专人迅速成立

  ,并开展前期调查,要求务必深挖细查、直追源头,全力以赴开展案件侦办工作

  专案组民警克服重重困难,循线追踪、多方取证,对该网络传销案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析研判。经过深挖研判,▓一个以吴某某等人为骨干的跨省特大网络传销组织浮出水面

  经查,犯罪嫌疑人郑某炎、王某立等人在互联网上搭建某商城,通过在该商城上进行VIP会员注册,后到某平台购买“瑞波币”虚拟货币,同时以获得消费奖、▓组织奖、互助奖、互利奖等高回报、高收益的方式诱骗他人发展下线

  警方了解到,该商城要求参加者注册充值成为VIP星级会员,以此获得购买“瑞波币”及发展会员获得奖励的权利。老会员需要推荐新会员才有奖励,具有很明显的上下级关系,会员发展人员后根据层级排布,▓形成金字塔式的等级结构。该商城注册会员9千多人,涉及广西、广东、福建、湖南等20多个省市,涉案金额5亿多元

  。在该商城上注册的会员共分为5个级别,并以“金字塔”式结构发展层级。在梧州市,以吴某梅为首发展的下线超过三层三十人

  该传销团伙以个人投资金额的多少来划分等级,投资金额从8000元到24万元不等。该商城设有消费奖、组织奖、互助奖、互利奖等奖励。根据该商城的规则,会员完成一次直推新会员即可获得消费奖,完成两次直推新会员才能获得组织奖,下线会员继续发展新会员加入,上层会员则可以得到互助奖或互利奖,会员星级越高可获得下层会员的互助奖及互利奖的层数越高,▓五星会员最高可获得下边9层会员的互助奖及互利奖。奖金不封顶,达到投入资金5倍则需复投

  经过历时3个多月的侦查,梧州公安机关掌握了郑某炎等人组织、领导传销犯罪的重要证据。▓10月30日,在梧州市公安局的统一指挥下,蒙山警方组织60余名警力奔赴广州、梧州两地对“6·20”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人10名,查处涉案窝点4处,暂扣涉案物品一批

  ,冻结涉案资金2400多万元。经审讯,▓吴某某等人对自己的犯罪事实供认不讳。目前,▓吴某某等12名主要犯罪嫌疑人已被蒙山县公安局刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线中。▍部分文图 :广西法治日报 版权归原作者



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